Senat Filipin musi prowadzić dochodzenie w sprawie planowanej chodzi o pranie brudnych pieniędzy na kwotę 100 milionów dolarów, związane z trzema kasyna kraju.Komitet prania brudnych pieniędzy odbędzie się przesłuchanie w następny wtorek, informuje Philippine Daily Inquirer, podczas gdy regulator Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) i Rady w sprawie walki z praniem brudnych pieniędzy (AMLC) również prowadzą własne śledztwa w sprawie tego, co może stać się największym wydarzeniem prania brudnych pieniędzy, kiedykolwiek do tych obserwowanych w kraju.Wcześniej w tym tygodniu the Inquirer poinformował o planowanej prania pieniędzy z udziałem środków, skradzionych chińskimi komputerowych hakerów z zagranicznego banku, który podobno znajduje się w Bangladesz.Mówią, że 100 milionów dolarów zostały wprowadzone w филиппинскую system bankowy, sprzedawane brokera na czarnym rynku walutowym, przetłumaczone co najmniej w trzech dużych kasyn, a następnie sprzedawane z powrotem do brokera i przeniósł się za granicę.Źródła donoszą the Inquirer, że środki te zostały przetłumaczone w Solaire Resort & Casino Midas Hotel and Casino i City of Dreams Manila do klienta filippino-chińskiego джанкет-operatora z Makau i używane albo do "zakupu żetonów", albo do "płatności strat kasyno".Oświadczenie PAGCOR pascala był taki: "PAGCOR spodziewa się, że kasyno zaprezentują swoje komentarze pod tym zarzutem, jako pierwszy krok w śledztwie w ciągu tego tygodnia malcolm w środku kasyna. "W ramach regulacji PAGCOR wymaga, aby kasyno stosowały restrykcyjną politykę kontroli wewnętrznej ruchu środków i wydaniem gry żetonów kasyno harrah's południowe jezioro tahoe ca. - Ponadto, kasyna wykorzystują protokoły "poznaj swojego klienta", zwłaszcza w odniesieniu do drogich klientów co to są elementy wrzutowe wrzutowe. "Warto zauważyć, że wszystkie przelewy na rachunki bankowe kasyna, niezależnie od kwoty, są poddawane szczegółowej kontroli pod kątem osobowości переводящей strony i cele tłumaczenia" st croix kasyno w danbury kemping. "Ani jeden z kasyna, o których mowa w raporcie tym czytamy w oświadczeniu, nie ma konta w banku, przez który te środki po raz pierwszy znalazły się w филиппинскую systemu finansowego" ile automatów do gry w mohegan sun. Przypadek ten wywołał dyskusję Filipińskiego Ustawy o walce z praniem brudnych pieniędzy, który nie stosuje się do kasyna. jak włożyć runę do kielicha.